狠抓综治建设 助力平安随州

维护经济金融秩序稳定 实现辖内银行业平安稳健发展
随州银监分局
　　2018年，随州银监分局按照综治工作属地管理原则，在市、区两级综治主管部门的指导下，结合随州市2018年社会治安综合治理工作要点、“平安随州”创建活动、扫黑除恶专项斗争行动，认真抓好分局和辖内银行业综合治理工作，全年无违法犯罪、无治安灾害事故、无内部矛盾激化、无群体性上访闹事事件，无“法轮功”串联滋事违法犯罪活动，无危害国家安全或失泄密案件，无“六害”现象，确保了两会和重要节假日期间的和谐稳定，促进和保障了分局监管工作顺利进行和辖内银行业稳健发展。一、深化组织领导，突出政治站位分局领导历来高度重视综治工作，始终把综治工作列为全年重点工作任务。一是成立专项领导小组。根据分局内部机构调整和人员变动情况，及时调整分局社会治安综合治理工作（平安创建）领导小组及相关工作小组，同时督导各银行机构成立综治领导小组，形成了主要领导亲自抓、分管领导重点抓、职能部门具体抓、部门领导分头抓、全体员工共同参与的齐抓共管工作格局。二是开展专题会议研究。2018年初，针对市综治办上年度综治考核指出的问题，组织召开党委会议，专题研究部署2018年综治工作，明确了工作思路，提出了工作措施和有效抓手。坚持定期召开综治工作专题会议，听取分局和银行业综治工作情况汇报、传达学习中央及各级地方综治工作会议精神等。三是层层签订责任状。与市综治部门、各银行机构签订社会治安综合治理责任书，做到职责明确，失职必纠。二、深化制度建设，突出查控并举一是建立健全综治制度。建立完善了安全保卫消防制度、综合治理责任制、综治工作领导小组及其办公室职责任务等系列规章制度，使综治工作有部门牵头负责、有人员组织实施、有规章制度可循。二是严格安全保卫工作。督导各银行机构制定完善了安全保卫规章制度，加强营业场所安全保卫工作；加强夜间ATM值守巡逻，严格落实领导带班制度，确保金融秩序稳定。三是加强综治安全教育。从完善日常管理入手，督导各银行机构加强对干部职工的法治教育，树立群防群治、齐抓共管意识，综治工作人人有责、人人参与，规定任何人不得参与“六害”“法轮功”串联滋事等有关的活动。四是深化矛盾排查化解工作。完善矛盾纠纷排查调处工作制度，坚持分局领导每周轮流接待制度，领导带头参与矛盾化解工作，重点关注重大节假日、重要会议等节点以及银行协解人员等重点人群的维稳工作。五是严格落实综治考评奖惩制度。将社会治安综合治理工作纳入到分局内部年度考核及银行业评先评优考核范畴，将考核结果与监管评级、市场准入等挂钩。六是认真开展联系点综治指导工作。制订综治联系点三年工作规划，分局领导多次带队深入综治联系点——广水市城郊办事处调研指导工作,引导办事处加强扫黑除恶、非法集资、电信网络诈骗等宣传教育工作，切实推动该办事处综治工作规范发展。七是开展非法金融活动专项整治工作。组织开展非法集资专项排查行动，开展防范非法集资宣传月活动，有效防范非法集资风险向银行业传导。联合市金融办对全市16家小贷公司经营管理情况全面检查。定期开展辖内P2P网贷机构风险排查、统计验收、分类管理等工作。在随州职院开展非法校园贷系列主题活动，引导大学生树立正确消费观。督导辖内各银行机构将打击非法集资、非法校园贷、P2P网贷、电信诈骗等工作与完善内控和防范风险相结合，强化监测预警，对非法集资、电信诈骗等苗头保持高度警觉。八是积极部署落实扫黑除恶专项斗争工作。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，印发工作方案，要求各银行机构针对银行业领域六类重点问题开展全面排查，加大员工日常行为排查力度；建立《银行从业人员处罚信息登记表》，将涉黑涉恶信息列入市场准入审核内容；督导各银行机构通过网点LED屏、QQ群、微信群等广泛开展扫黑除恶宣传教育，督促各机构公示举报电话或举报箱，畅通可疑线索举报，定期报送统计表，全面反馈黑恶线索排查，积极配合公安司法机关开展调查取证及资金账户查询等相关工作。三、深化目标考核，突出效果导向今年来，分局加强了对社会治安综合治理的组织领导，采取有力的防范措施，制定完善各项制度办法，狠抓工作落实，分局社会治安综合治理成效显著，全面实现了年初综治责任各项目标。一是有效管控了隐患纠纷，对可能出现的各种隐患和不安定因素做到了心中有数，防范措施得力，把隐患和纠纷消灭在萌芽状态，没有出现影响社会稳定和政治稳定的事件。二是综治教育取得成效，分局督导各银行机构认真开展了干部职工综治教育，全体人员的法制意识、文明意识、安全意识、道德水平明显提高。三是社会治安秩序良好，分局督导各银行机构加强了对重点地方、重点人员的管理，各种治安秩序良好，未发生盗抢等安全隐患。四是保障和促进了监管中心工作任务的完成。银行业主要业务快速发展、各项改革稳步推进、金融秩序保持稳定。五是各项制度完善、网络健全，按要求完成市、区综治委布置的各项工作任务。2018年，分局和银行系统的综治工作虽取得了部分成绩，但也清醒地认识到还存在着需要加强和完善的地方，分局将继续贯彻执行市、区两级综治委相关工作部署和要求，进一步抓好抓实综合治理工作，为维护地方金融安全，建设平安

随州作出积极贡献。
　　工行随州分行扎实推进综合治理工作
今年以来，工行随州分行在市委、市政府和上级行党委的正确领导下，恪守“强化红线、守住底线”原则，不断强化安全责任落实，健全安全管理机制，加强专业监督管理，突出重点风险管控，提高外部欺诈风险监测预警效能，深入开展扫黑除恶专项斗争工作，为全行业务经营持续健康发展提供了有力保障。一、加强组织推动，成立领导小组。根据市综治委的有关工作部署，成立了以市分行行长万剑为组长，纪委书记饶克华为副组长，市分行本部各部室、中心主要负责人以及各支行行长为成员的综合治理工作领导小组。领导小组下设办公室，办公室设在市分行保卫部，保卫部经理任办公室主任，具体负责全行综合治理工作的组织推动和相关协调工作。通过健全组织机制，细化工作措施，抓好责任落实，稳步推进各阶段重点工作有序开展。二、健全管理机制，保障安全运营。年初，市分行与各部室、中心负责人签订了综合治理与保卫工作目标管理责任书、消防安全目标责任书；各支行行长与中层干部、网点负责人及一线员工层层签订了安保工作责任书，形成了外部案件主体责任明确，内部管理责任分工具体，层级监督管理到位的“横向到边、纵向到底”安保责任网络体系。制定了《安全保卫工作考核实施细则》，按季考核评定并及时通报全行。定期组织开展安全检查，重点检查网点安防设施、岗位责任和安全环节落实情况，市分行报警监控中心对全辖安防重点目标24小时不间断巡查、监控。坚持每月一次安全教育，利用晨会、夕会、员工大会机会，组织开展安全教育培训，引导员工牢固树立安全第一、安全责任重于泰山的观念和意识，认真遵守安全规章制度，严格执行安全操作流程。完善重大突发事件应急处置预案制定及演练。制定了《随州分行突发事件总体应急预案》《随州分行流动性事件应急预案》《随州分行新闻危机事件应急预案》《随州分行妥善处置群体性事件应急预案》等预案，力求从源头上控制各种事态、平息事件、减少危害、降低影响，避免发生次生、衍生事件。截至目前，全行共组织演练87次，参演人员千余人次，占应参演人数的100%。演练类型主要包括防抢劫、防盗窃、防火灾、防诈骗、防爆炸、防劫持人质等。通过持续加强基础安保工作管理，抓实安全检查与隐患整改，抓好安全生产风险排查，强化办公场所、营业网点、员工宿舍等区域的火灾预防，为全行安全运营提供了有力保障。三、推进专项斗争，增强防范意识。认真贯彻党中央、国务院决策部署和银保监会工作要求，积极开展涉黑涉恶行为排查、案件协查、风险防控和广泛宣传等，持续推进扫黑除恶专项斗争工作，维护我市经济金融良好秩序。组织开展了进社区、进校园金融知识宣传活动，向社区居民、学校师生普及扫黑除恶及反洗钱、非法集资的相关知识，不断增强社会公众风险防范意识。9月26日，该行组织专班在随州职业技术学院成功举办金融知识进校园主题宣传教育活动，重点宣讲“非法校园贷”的表现形式、作案手法和危害，引导和教育学生自觉抵制“校园贷”“现金贷”，努力营造健康向上的学习环境。活动现场共发放宣传折页500多份，现场答疑、答询80多人次，得到广大师生的一致好评。四、丰富活动内容，营造良好氛围。深入推进全行年度平安建设。根据随州市曾都区《2018年东城“综治·法治宣传月”活动方案》，该行于今年3月份，在全行开展了以“凝心聚力、共筑平安”为主题，以提升群众安全感、满意度为目标，大张旗鼓地开展平安创建、法治建设、治安防控、创新社会治理等综治宣传活动。各支行利用晨会、夕会、周会时间组织全体员工认真学习“综治·法治宣传月”活动方案，明确活动目的、起止时间和主要内容，同时，市分行拨出专款用于支持“综治·法治宣传月”活动的开展。各支行结合本单位特点，利用营业网点户外LED电子显示屏、黑板报、挂图、标语、讲座等多种形式，广泛开展贴近实际、贴近员工、贴近生活的群众性活动。活动月期间，全行各营业网点户外LED屏滚动播放宣传标语16条，累计发放宣传资料5000余份，开展普法知识考试1次，全行390名员工全部参加了考试，宣传教育作用显而易见。

提升综治能力践行大行担当
农行随州分行
　　近年来，农行随州分行紧密围绕市委、市政府中心工作，服务全市经济发展大局，以“七五普法”、平安建设、“扫黑除恶”三项工作为抓手，在加快发展、全力支持实体经济的同时，不断提升综治能力，全行精神文明建设再上新台阶，得到了省、市党委政府的积极肯定,被省委省政府评为“文明单位”荣誉称号，并同时荣获省、市级“守合同、重信用”荣誉称号，为平安随州建设作出重要贡献。一、加强组织领导，形成综治合力该行成立了由市分行党委书记、行长任组长，各分管行领导任副组长，各业务管理部门负责人为成员的综合治理工作领导小组，统筹并协调全行开展综治工作，并制定了规范性的议事规则，坚持定期召开联席会议，对综治工作存在的突出问题制定有针对性的解决方案，促进全行综治工作有序开展。辖属各层级分别建立了相应的工作机制，确保了全行综治工作“一盘棋”，思想得到了统一，行动整齐划一，全力整体推动，工作不留死角。二、加强普法教育，践行社会责任明确普法目标，制定年度工作计划，将法治宣传教育与合规文化建设等有机结合，按计划组织实施。落实普法责任，按照“谁主管、谁普法”的原则，及时将普法工作分解到各部门，充分调动各部门职能优势。深化普法宣传，认真开展法律知识“八进”“以案说法，以案说规”案例警示巡讲，开展合规知识竞赛、合规微电影展演等活动，广泛运用“两微一端”加大宣传力度，扩大宣传效果。三、加强合规意识，打造平安农行该行通过深根合规文化、营造浓厚的合规文化氛围，在全行牢固树立“全员、全方位、全过程”的依法合规意识，落实员工行为管理责任制，坚持“业务与人员双线管理”的原则，按照发现得早、化解得了、控制得住、处理得好的要求，深入做实“三线一网格”管理模式，对重点地区、重点业务、重点人员进行滚动排查，确保全行大合规。按照“扫黑除恶”工作的要求，努力防范涉黑涉恶风险事件发生，确保全行大平安。四、加强协调配合，做好风险控制对内，该行注重开展扫黑除恶、反欺诈等各类工作的宣传，积极组织宣传材料，加强对基层员工的培训和指导，进一步提高全行一线员工对外部欺诈风险的防范能力，进而更好地向客户进行宣传，促进了全行安全运营。对外，加大了司法查控力度，积极配合公安机关打击包括欺诈犯罪在内的各类涉黑涉恶犯罪活动，基层员工智堵案件，扫黑除恶等专项工作成效明显，促进了社会安全稳定。维护金

融秩序稳定助力地方经济发展
邮储银行随州市分行
　　为贯彻落实市委市政府和监管部门关于综合治理的相关要求，维护金融秩序稳定，构建良好的社会秩序，邮储银行随州分行立足工作实际，紧密安排部署，扎实开展全面深入的综合治理工作，切实做到预防为主，防治结合，在平安建设、法制建设、扫黑除恶等工作上取得了良好的成效。安全重于泰山，邮储银行随州分行牢固树立安全发展理念，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“党政同责，一岗双责，齐抓共管，失职追责”的安全生产责任体系，切实加强组织领导，层层压实领导主体责任，完善部门联动、上下联动，开展警示教育，加大监督执纪力度，强化全员安全意识，提升全员安全技能，增强安全防范治理能力，大力提升安全生产整体水平，推进邮储银行持续健康发展，切实保障了客户资金和账户安全。邮储银行随州分行牢固树立法制意识，始终践行“尊法、学法、守法、用法”的法治文化。在全行开展多形式、多层次的宣传、教育、培训、考试工作，培育全行的法制基因，强化责任意识、红线意识、底线意识，不断完善制度体系和监督考核体系，推动邮储银行自上而下地推行依法治行，自下而上地践行依法行动，将法制建设作为根本发展理念和驱动力，形成运行规范、运转高效、运营安全的经营环境，避免违反金融市场秩序行为的发生，更好地践行普惠金融理念，服务地方经济。扫黑除恶专项斗争事关社会大局稳定和国家长治久安，邮储银行随州分行高度重视，认真部署，对内通过日常合规检查、专项检查和突击检查相结合，在全行范围内开展了机构人员与业务范围全覆盖的扫黑除恶专项斗争摸排核查工作。对外积极配合公安、法院、检察等有权机构做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作。积极宣传引导公众不要参与任何涉黑涉恶组织活动，筑牢公众扫黑除恶的心理防线，形成内外合力，推动扫黑除恶专项斗争在一地落地，对涉黑涉恶的现象坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，维护了良好的社会秩序。下一步，邮储银行将持续贯彻落实综合治理方针政策，进一步巩固综合治理成效，维护金融秩序稳定，构建良好的运营环境，为广大客户提供更全面、更便捷的金融服务，助力地方经济发展。

标本兼治防风险综合治理保长安
随州农商行
　　2018年，随州农商行按照市委、市政府对全市社会治安综合治理工作要求，在市综治办的正确指导下，在市行党委的大力支持下，加强组织领导，明确综治目标，强化综治措施，积极维护随州农商行金融安全稳定，有效保障了金融一方平安。全面部署，推进综治工作深入开展。随州农商行领导班子切实承担起“为官一任，平安一方”的政治责任，把社会治安综合治理及安全保卫工作列入了重要议事日程，做到了常抓不懈。一是成立了以党委书记董事长为组长，其他班子成员为副组长，各部室负责人为成员的综治工作领导小组，负责综治工作的组织领导和各项工作的部署、督导、检查等落实工作。二是坚持联系实际，把综治工作与本行内保安全、反腐倡廉工作相结合，与依法行政、完善金融监管、防范化解金融风险工作相结合。三是与各单位负责人及所有员工签订案防责任状、扫黑除恶承诺书各1078份等，实施“二状六书”案防管理（即：案防及安全保卫目标管理责任状、党风廉政建设责任状、员工联保承诺书、员工岗位案防承诺书、条线案防管控承诺书、“六不准”承诺书、扫黑除恶承诺书、不参入民间借贷、民间融资、经商办企业、入企业干股等承诺书）。结合实际，抓好综治工作落实。一是在机关办公大楼一楼大厅和各基层支行LED显示屏滚动播放“加强综合治理宣传，深入开展平安建设”“树立正确理财观念，警惕非法集资陷阱”“大力弘扬法治精神，增强全民法治观念”“坚决打赢扫黑除恶攻坚战，深挖黑恶势力保护伞”等综治宣传标语，提高社会公众对社会治安综合治理以及和谐平安随州建设的知晓率。二是按月对基层网点管理人员和员工进行不良行为排查，对已排查出的不良行为人员，分别制定不同的帮教措施，落实帮教责任人，争取早日帮教教化，消除员工行为风险。三是组织各网点负责人和机关全体人员在市规划展览馆参观学习平安随州建设成果宣传展板。四是通过发放张贴《最高人民法院、最高人民检察院、公安部司法部关于依法严厉打击黑恶势力违法犯罪的通告》、悬挂统一制定的标语、口号、设置举报箱、公布举报电话等形式，全方位、无盲点深入宣传扫黑除恶专项斗争突出重点，提高客户的参与和知晓率。积极联系有关部门做好宣传支持工作，发挥广场文化、社区文化和企业文化作用。7月组织开展随州农商行普及金融知识万里行活动，8月组织开展金融知识普及月金融知识进万家”暨“提升金融素养争做金融好网民”活动，9月组织开展随州市防范和处置“非法校园贷”、金融知识普及月暨金融知识万里行系列活动，10月组织开展随州农商行反洗钱宣传教育和扫黑除恶宣传活动。通过一系列活动，让广大群众及客户积极参与，切实提高综治活动、平安法治、扫黑除恶的覆盖面和知晓率。社会治安综合治理工作是一项长期任务，随州农商行在今后的工作中将常抓不懈，持之以恒，切实提高全行员工政治站位，提升综治、保卫意识，为平安随州的创建贡献自己的一份力量。
　　
中行随州分行扎实推进平安法治建设
当前，我国经济进入下行期,各类案件高发，银行安保工作面临新的压力与挑战，各种突发事件引发的风险隐患不断增多，安保工作压力倍增。中行随州分行主动适应新常态，居安思危，做实安保工作，提高防范风险能力，确保安全平稳运营。一、责任到位，强化组织领导。银行安保工作是一项长期而细致的系统工程，需有安全稳定的内外部金融环境，强化安保工作的组织领导尤为重要，各级管理者要高度重视，牢固树立“安全无小事”的理念，将安保工作列入日常重要议事日程，逢会必讲，定期安排；按照“谁主管、谁负责，一把手负总责”原则，将安保责任落实到机构、部门和个人；实行一票否决制；加强与当地公安、银监、消防、综治等监管部门沟通和联系，落实防范措施。二、以人为本，强化安防意识。把手负总责意识。“谁主管、谁负责，一把手负总责”原则，明确各单位和部门负责人为安保工作第一责任人重视并落实安保工作，防范案件和事故发生。全员安全意识。推行的“安全员轮值”机制，落实“晨会案防一分钟”，培育员工担当网点安全管理的主人翁意识，让每个员工都应成为自觉防范事故、案件的坚强堡垒，营造“人人讲安全，事事为安全，时时想安全，处处要安全”的良好氛围。防患于未然意识。安保工作要坚持“安全第一，预防为主”的方针，以强烈的“红线”意识、责任意识、担当意识，主动做实安保工作，把潜在的隐患消灭在萌芽状态。三、规范管理，强化检查监督。完善制度。制度是加强安保工作的保证。制定和完善安全保卫工作考核、责任追究、通报讲评、通勤门管理、押运操作规程、安保人员考核评价、消防安全管理、安全员轮值、晨会案防一分钟、奖惩办法、各种突发事件处置流程等安全保卫制度，使之有章可循。规范管理。强化规范管理是消除隐患的有效措施。规范技防、物防建设，并抓好应用和管理。规范档案管理，建立制度、责任考核。规范登记簿及登记，统一规范，方便登记。规范安全管理平台的应用与管理，加强监控员培训，强化考核评价、检查监督，提高其履职能力。强化检查。倡导“检查一次，督促一次，提高一次”理念，采取自查与抽查、明查与暗访、现场与非现场相结合方式，组织安全检查发现问题，实行清单管理，狠抓整改措施落实，堵塞漏洞，消除隐患。严格奖惩。对成功堵截和防范的案件，给予重奖；通过下发整改通知书、积分管理、考核等方式，加大惩戒力度。四、三防结合，强化技术防范。坚持科技引领，大胆创新。“人防是根本，技防是保障，物防是基础”，做到“三防”有效结合。一是加强人防，利用好“晨会案防一分钟”、安全员轮值等加强安全防范教育；二是强化技防，落实硬件改造和防护措施；三是规范物防，统一规范物防设施，配置狼牙棒、钢叉等防暴自卫器材。在新形势下做实安全保卫工作，任重而道远，只有起点，没有终点，永远在路上，要切实做到勤勉敬业，敢于担当，守土尽责，持之以恒，始终保持昂扬向上的精神状态，持续加大“扫黑除恶”宣传力度，抓好安全保卫工作，开创安全保卫工作的新局面，实现平安银行的创建目标，为业务发展保驾护航。
　　
扫黑除恶农商银行在行动
广水农商行
　　近日，广水农商银行根据随州监管分局办公室关于印发《随州市银行业扫黑除恶专项斗争工作方案》的通知，认真组织，通过加强宣传、联合执法、强化监督等一系列措施，不断将扫黑除恶专项斗争工作深入推进。一、加强宣传，营造扫黑除恶氛围广水农商行广泛开展扫黑除恶专项斗争宣传，先后开展党委中心组和支部主题党日专题学习扫黑除恶专项斗争精神，并在全行22个网点悬挂扫黑除恶宣传横幅，利用电子屏宣传、网点视频宣传、音响宣传等多种方式，累计发放宣传资料800余份、宣传品500余件，极大地调动了群众参与“扫黑除恶”专项斗争的积极性，进一步增强了群众的法治意识和防范能力，营造了专项斗争的浓厚氛围，也向社会各界表明了农商行“扫黑除恶”的信心和决心。二、利剑出鞘，联合开展执法行动为了进一步巩固扫黑除恶专项斗争成效，广水农商行联合市法院等政法机关开展依法清收处置农商行风险贷款“飓风行动”，将达摩克利斯之剑直指拒不履行法院判决的“老赖”。10月31日，在广水农商行的配合下，市法院执行队伍直奔嫌疑人家中，声势之浩大、行动之迅速，短短2个小时就依法拘留拒不履行法院判决的涉案人员2名，并且在众目睽睽之下将涉案人员带上警车，不仅有效打击了欠账不还的“老赖”行为，更起到了很好的震慑效果。三、强化监督，全面开展风险排查广水农商行坚持加强对重点人员的排查。对不良行为员工和重点人员实行每月进行排查并上报，先后组织开展了不良行为人员专项排查、作风巡查、个人有关事项报告情况专项检查等多次巡查工作，巡查面达100%。同时，加强对重点领域的排查。对利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款的；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款的；利用黑恶势力开展或协助开展业务的；套取金融机构信贷资金，再高利进行转贷等行为重点排查，做到未雨绸缪，早发现、早处置。

夯实基础管理提升综合治理管理能力
建行随州分行
　　今年以来，建行随州分行综合治理工作坚持以“平安建行”创建为主线,坚持强化“100-1=0”和“隐患就是事故”的安全理念入脑入心，以案件防控为重点,以专项治理为手段,以安全生产大检查为契机,不断创新工作方法,连续十五年实现了“三无三安全”的工作目标，重点开展以下工作：一、强化主体责任，落实“一岗双责”。建行随州分行以落实两个责任制为抓手、以目标管理为核心、以争先进位为动力，始终把社会治安综合治理、安全管理工作摆在各项工作的首要位置。一是制定社会治安综合治理工作规划，调整综治工作领导小组，推行量化考核，将综合治理与经营目标同部署、同检查、同考核。二是层层签订综合治理责任书”，坚持奖惩结合，做实案防责任考核。对于违规行为，随州分行始终保持高压打击态势，不让任何人有侥幸心理，做到处理一起、警示一批、教育一片。三是重视基础管理，绩效有加有减。在所辖支行、部门年度考核指标、员工岗位管理指标中均设置“基础管理加减分”项，将发现制止并报告案件风险线索、主动积分、零违规、规范服务等日常基础管理事项纳入加减分考核，每个季度统计和兑现，其结果影响到单位及员工工资分配、考核评价、岗位分类排序。二、强化法制宣传，提高防范意识。建行随州分行始终把法制教育放在重要位置，积极开展形式多样的普法宣传教育，营造浓厚的法制舆论氛围。一是利用“金融知识宣传月”活动，建行随州分行面向社会摆摊设点开展“反洗钱法”“反电信诈骗”等宣传，元至十月共成功堵截电信诈骗案件7起，金额1.3万元。二是推行网点晨会合规一讲，将风险提示及合规知识每天宣讲到每位员工。在宣讲方式上，分行每3天编辑合规要点通过短信平台发送到行领导和中层干部的手机上，元至十月编发合规一讲要点48期280条，发送合规一讲短信1837条。在宣讲对象上，在网点，为保证员工不因轮休错过宣讲内容，要求网点每天讲3条、连续讲3天。三是推行每月综治例会。基层网点每月要召开一次综治安全例会，分析综治形势，学习内控案防制度，查找本网点业务风险，部署案防工作任务。为督促案防例会制度的落实，相关部门将所有案防活动任务进行梳理，全年向支行和部门负责人发放《案件防控工作提示书》90份，并每季度到网点组织检查；每月汇总编发案防例会学习内容，统一会议记录模板。三、强化部门联动，保障安全稳定。建行随州分行建立了由内控合规部牵头，监察合规部、风险部、保卫部等部门参加的联防联控机制。一是注重“以人为本、动态防控”，运用集中排查、专项排查、家访、谈话沟通、外调走访等多种形式，排查频率每季至少一次，排查面达到100%。二是多形式开展员工沟通，关注热点组织专项排查，全年以“背靠背”方式开展“参与民间高息借贷”“经商办企业、从事第二职业或兼职”等不良行为排查。三是开展员工家访，以“了解你的员工”为主题开展全员家访活动，分行领导分片带队对中层干部家访，所辖各单位班子成员对本行员工家访，了解员工思想动态，解决员工困难。四、强化行业特色，开展扫黑除恶。扫黑除恶专项斗争开展以来，建行随州分行高度重视，成立了以党委书记、行长任组长、其他行领导任副组长，分行相关部门主要负责人为成员的省分行扫黑除恶专项斗争领导小组，小组办公室设在安全保卫部。下发了《随州分行开展扫黑除恶专项斗争工作方案》，通过营业场所LED电子显示屏等形式向公众展示扫黑除恶斗争工作要求和相关法律法规知识，对银行业涉黑涉恶问题的重点领域进行了排查，为涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，开辟了快速通道。五、强化人文关爱，履行社会责任。“劳动者港湾”是建行全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实党的十九大精神和国家普惠金融战略作出的实际行动，是建设银行履行社会责任、彰显人文关怀与责任担当的重要体现。目前，建行随州分行全辖18个网点全部建立“劳动者港湾”，为社会公众提供饮水和休息服务，还提供便民药箱、雨伞、微波炉、手机充电、免费Wi-Fi等40多项便民服务，让劳动者累了能歇歇脚、渴了能喝杯水、手机能充电、饭凉了能加热。让老弱病残孕、走失儿童、考生等需要特殊关爱的群体以及其他有需求的社会公众提供人文关爱服务设施和周到、贴心的服务。

落实综合治理要求为业务发展保驾护航
湖北银行随州分行
　　自成立以来，湖北银行随州分行认真贯彻落实地方政府及监管部门要求，把“保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安”作为重中之重来抓，扎实开展综合治理、扫黑除恶专项斗争等系列工作，实现了“每年安全运营无案件”，在为自身业务提供了良好发展环境外，也为全市金融秩序的稳定贡献了一份力量。领导高度重视。该行领导高度重视平安法治建设工作，多次召开专题会议研究部署该项工作，并将其列入各部门重要工作与其他业务工作同布置、同检查、同考核。该行成立了由“一把手”任组长、其他领导任副组长、各部门负责人为成员的综治与平安建设和法治建设工作领导小组，定期层层签订了综治建设责任书，健全责任网络，明确责任处室、责任人和联络员，形成了齐抓共管的良好局面。健全规章制度。该行每年制定出台详实的综治工作方案，进一步理顺了重要信息报告、不稳定因素排查、机关安全管理、车辆管理、信访投诉、检查督办、责任追究等维护稳定工作制度，确保全行综治和平安建设工作顺利进行。强化宣传教育。每年制定员工教育培训计划，将综合治理、平安建设和法制建设、扫黑除恶等事关社会大局稳定和国家长治久安等相关政策法规知识作为比学内容，定期组织全员开展学习。开展普法宣传月、综治知识普及月、扫黑除恶专项斗争等宣传活动，先后组织全员学习法律法规11次，通过电子显示屏滚动播放标语6处及18条，专栏宣传10次，视频播放、微信公众号等途径宣传21次，进校园、进企业宣传10次。强化自查自纠。召开专题会议10次，牢固树立“稳定压倒一切”的思想，要求积极消除各种不安定因素、把矛盾问题解决在萌芽状态，加强各类风险隐患的排查，制定了应急预案。通过日常行为观察、行领导交流谈心、员工社会关系调查、家访、走访社区等多种形式，掌握员工思想动态，做好思想工作；规范信访投诉处理流程，明确专人负责，按时高效办结，做好书面反馈工作；加强安全保卫工作，严格值班制度，落实内部防范措施，把人防、物防、技防等措施有机结合起来，规范内部人员的管理，健全管控制度，切实做到“管好自己的人、看好自己的门、办好自己的事”，有效提高机关内部自防自控能力，确保不发生一起安全事故。
　　成立4年来，该行实现了无资金案件、无刑事和治安案件、无人员伤亡事故、无群体性上访事件、无火灾、无灾害事故，综合治理工作与业务经营管理形成了良好发展局面。

打一场扫黑除恶金融战
曾都汇丰村镇银行
　　今年以来，为贯彻落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，湖北随州曾都汇丰村镇银行于2018年9月召开了扫黑除恶工作专项会，并成立扫黑除恶工作领导小组，在全行范围内组织开展“扫黑除恶”专项行动，从多个方面切实落实扫黑除恶的工作。一、积极开展风险排查。汇丰银行积极组织开展对于银行业领域存在的六类涉黑领域风险的排查，行内各部门除了逐一排查各项业务外，也对员工进行了一对一谈话排查，并对于特殊岗位员工进行家访。整个排查过程中未发现行内涉黑涉恶现象。二、配合有权机关做好涉案账户查控工作。汇丰银行一贯重视与反洗钱监管机构、司法机关及行政执法机关的配合，建立了依法协助、配合有权机关打击黑恶势力活动的联动机制，与公安部门也建立了紧急情况的联络机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查冻扣工作开展。三、强化反洗钱工作，深化扫黑除恶行动。为进一步深化扫黑除恶行动，汇丰银行结合反洗钱工作进行系统监测和日常甄别，通过重点排查可疑线索、大额异常交易等问题，进一步将涉黑涉恶线索摸排落到实处。四、加强扫黑除恶专项斗争工作宣传教育力度。汇丰银行通过在营业网点播放扫黑除恶宣传标语、摆放宣传材料；在社区、街道、乡镇等设立临时宣传点等向广大人民群众普及涉黑涉恶的主要表现形式、常用手段、法律处罚等，帮助广大人民群众认清涉黑涉恶的本质和危害，提高识别和防范能力，自觉抵制涉黑涉恶行为。同时，汇丰银行要求一线人员在与客户的接触和沟通过程中，要主动向客户传递防范非法“套路贷”、非法集资、电信诈骗等知识，带动客户一同参与到防范和打击涉黑涉恶活动中，提高广大市民防范金融风险意识，营造防范和打击涉黑涉恶的良好舆论氛围。五、涉黑涉恶活动上报情况汇丰银行建立了异常活动报告机制，围绕涉黑涉恶线索要求员工提高警觉意识，一旦发现异常情况立即上报，将涉黑涉恶苗头扼制在萌芽阶段。

　　随县楚农商村镇银行“五抓”举措打造平安智慧银行
今年以来，随县楚农商村镇银行紧紧围绕银行业监管部门开展“平安法治建设、综合治理、扫黑除恶”等活动的要求，结合本行实际，迅速开展学习培训贯彻落实，突出“五抓”措施，实现全年安全经营和风险案件“零事故”的良好局面。抓部署强组织。随县楚农商村镇银行始终把平安法治建设、综合治理、扫黑除恶等工作纳入重要议事日程，摆到与存贷款业务同等重要的位置，做到了“同安排、同部署、同推进”。今年以来，先后出台了《2018年随县楚农商案防工作意见》《随县楚农商扫黑除恶专项斗争工作方案》等一系列方案措施，并分别成立工作领导小组和工作专班。年初，按照纵向到底、横向到边的原则层层签订责任书，进一步压实工作责任。坚持定期召开支部会和行务会，专题研究部署综合治理、扫黑除恶等专项工作，强化案件防范应急处置机制，全行上下形成了一级抓一级，层层抓落实，最终实现全年安全经营和风险案件“零事故”的良好局面。抓培训提技能。为进一步促使全行员工充分认识到加强安全和案防工作的重要性和紧迫感，全面提升安保意识，掌握防范技能，养成安全习惯，该行按月开展“三个一”培训教育，即以案示警，观看一次警示教育视频；集中讨论，分析一次案防、安保案例；轮流领学，学习一系列制度及案例通报。为提升风险应急处置能力，该行今年还陆续开展了防火、防抢、防银行卡冒领、防电信诈骗四次案防演练，为实现该行综合治理及案防的标准化、规范化、制度化提供了坚实保障。抓宣传造氛围。每逢重大节日或“扫楼扫街”活动中，该行在监管部门的组织和指导下深入随县商业街、华源盛世小区门口、新厉山建材市场及学校医院等人流较大的区域摆设展台，由业务经验丰富、沟通能力强的业务骨干担任宣传人员，通过发放宣传折页、现场答疑解惑的方式，先后宣传了打击非法集资、校园贷、扫黑除恶等专题活动10余场。另外，该行还充分利用电子屏幕、宣传橱窗、微信公众号等平台，滚动播放平安法治建设、扫黑除恶、国家安全、打击非法集资等信息，尽可能地将平安建设、综合治理、扫黑除恶等宣传辐射到单位乃至全社会的每一个角落。抓检查补短板。为切实贯彻好“预防为主，重在治本”的综合治理方针，随县楚农商村镇银行根据消防安保、安全经营、扫黑除恶等工作的不同特点，区分“时检查、日检查、月检查”等多种检查频次，形成了一套行之有效的检查机制，先后对检查出的营业场所监控视频、安全门、消防器材等8起小隐患，做到立行立改，有效避免和减少了案件、事故的发生。在受理信贷业务和开立银行账户时，该行还通过外围走访、登陆“中国裁判文书网”等行政机关信息公开网站、国家企业信用信息公示系统等排查客户是否存在和涉“黄、赌、毒”及违规参与民间借贷、非法集资，是否存在黑恶违法犯罪及“保护伞”问题，做实涉黑涉恶线索排查。抓总结保提升。为及时总结平安建设、综合治理、扫黑除恶专项斗争等工作的阶段性成果和经验，查找不足，制定措施和预案，该行还定期召开专项活动推进会和讨论会，总结典型经验，促使各类活动有动力、有方向、有效果。今年6月26日，全省村镇银行合规发展工作会议-现场观摩会在该行召开，参会领导对该行案防合规建设给予了高度肯定，本次观摩会成功的召开，即是对该行综合治理工作的肯定，也鼓舞了士气，增强了员工的荣誉感、归属感、获得感，让综合治理成果切切实实地“摸得着、看得见、感受得到”。

开展扫黑除恶宣传净化身边金融环境
中国农业发展银行随州市分行
　　今年以来，农发行随州市分行在市委市政府及金融监管部门的正确领导下，认真贯彻落实全市扫黑除恶专项治理指示精神，加大对扫黑除恶的宣传，提高全行上下对“扫黑除恶”专项行动的认识，进一步增强了责任感和紧迫感，确保一方平安，为全市扫黑除恶专项治理工作做出积极贡献。一、加强组织领导，落实综治责任该行坚持“打防并举、标本兼治”的综合治理原则，以落实领导责任为总抓手，始终把做好扫黑除恶工作作为稳定整个大局的基础来抓。一是重视组织建设。该行成立了以行长为组长，分管行长为副组长，各部室负责人为成员的扫黑除恶工作领导小组，负责对全行扫黑除恶工作的领导，办公室指定一名专职人员负责日常事务性工作，并制定了工作实施方案，形成了上下左右、全方位的领导、监督和组织体系。二是落实综治责任。根据扫黑除恶工作责任制的要求，该行及时召开全行职工大会，传达上级扫黑除恶工作精神，行长同各部室负责人签订责任书，部室代表就如何落实责任书目标表了决心。通过这一形式，使全行员工受到了生动的严格制度，落实责任制教育，提高了全员的防范意识，创造了良好的扫黑除恶氛围。二、深入开展排查，提高合规意识为了充分发挥全行上下在扫黑除恶工作上的职能和优势，形成齐抓共管，人人有责的大格局，根据新形势，新特点，该行党委坚持联系实际，把扫黑除恶工作与本行内保安全、反腐倡廉工作相结合，与依法行政、完善金融监管、防范化解金融风险工作相结合，坚持每月召开一次会议，分析人员思想和安全保卫形势。通过日常行为观察、交流谈心、员工社会关系调查、家访、社区走访等多种形式，对员工的社会行为进行了全面细致排查。同时，全行员工签署了承诺书，进一步提升了员工的自觉意识以及依法合规意识。三、加强普法教育，切实取得长效一是在全行开展了以“爱岗敬业，遵纪守法”，和“防风险大教育、大讨论”为主要内容的职业道德教育活动。通过活动的开展，有效地提高了全行干部职工爱岗敬业、遵纪守法的自觉性。二是学习典型案例，强化警示教育。学习社会犯罪分子以及金融内部人员连续作案，造成银行人员伤亡，资金损失的实际案例，以及学习上级案情通报，对全行员工进行针对性的法纪、道德教育，引导大家举一反三，警钟长鸣，坚持落实合法合规内控制度。三是结合“七五”普法教育，选取有关法律、法规资料印发大家手中，以此促进大家学法、懂法、依法办事的自学性。使全行员工在思想上对严格遵守国家法律和监管法规有了新的认识，树立了人人守法合规、誓与黑恶势力作斗争的新风气，从而有力净化身边金融环境。

开展扫黑除恶斗争守护一方金融平安
交通银行随州分行
　　今年以来，交通银行随州分行在市委市政府及金融监管部门的正确领导下，认真学习贯彻习近平总书记关于扫黑除恶专项斗争重要指示精神，将扫黑除恶作为一项重大政治任务，积极组织开展扫黑除恶专项斗争工作，层层压实工作责任和工作任务，坚持扫黑除恶与业务发展、合规管理、内控管理相结合，切实维护地方经济金融和谐稳定。在做好扫黑除恶专项斗争的同时，随州分行各项业务呈现良好发展局面。交通银行随州分行先后荣获随州市“支持地方经济发展突出贡献奖”、湖北省分行“先进基层党组织”“绩效管理先进单位”、标杆服务网点等荣誉称号。一是统一组织领导“聚力”。交通银行随州分行高度重视扫黑除恶专项斗争工作，成立分行行长任组长、分管行领导任副组长、各部门负责人为成员的领导小组，统筹推进扫黑除恶工作；制定《交通银行随州分行开展扫黑除恶专项斗争工作实施方案》，明确扫黑除恶工作内容、工作重点和工作步骤，切实加强扫黑除恶工作的组织领导，努力做到“全行一盘棋”。二是重点工作推进“求实”。交通银行随州分行对照扫黑除恶专项斗争，专门制定任务清单，逐项勾兑，层层推进：组织全行员工签订扫黑除恶承诺书，签订率100%。以营业网点为基础，配套开展“进机关、进企业、进社区、进农村、进学校”等活动，广泛宣传扫黑除恶专项斗争。组织开展“新五大领域”深化治理和“长剑2018”案防特别行动，检查排查“以贷谋私、集中采购、基建装修、违规担保、违规同业业务”等五个重点领域，严格防控员工突出违规失范行为，重点清查员工参与非法集资、参与民间借贷等违规行为，努力做到案防专题教育、全员谈心家访、全员自查承诺、专项案防抽查、案件风险线索排查等“五个一”，牢牢筑起风险防控的“篱笆”。三、突出内外联动“协同”。对外，加强与金融监管部门的沟通，积极争取政策指导，积极配合随州银监分局做好序时性检查工作，积极配合公检法等部门做好查询冻结工作，协助司法机关、国安机关有效切断黑恶犯罪资金流动渠道。对内，重点抓好安全保卫、营运、消防、人员等重点领域风险防控，定制度，立规矩，建立“横向到边、纵向到底”的综合防控体系，以较好成绩顺利通过湖北省第五轮安全评估现场检查。下阶段，交通银行随州分行将继续在市委市政府和金融监管部门的正确领导下，扎实落实好扫黑涉恶专项斗争各项工作，扎实贯彻好综合治理和风险防控各项工作，以稳定促发展，以安全促和谐，确保地方经济金融平稳稳定运行。

广水楚农商村镇银行“三抓”促地方和谐发展
2018年该行坚持把综合治理、平安法治建设、扫黑除恶工作作为维护稳定确保一方和谐的政治任务来抓好、抓实。从组织领导、工作措施、制定平安创建工作制度、建立各项机关内务管理等方面进行了积极有效的落实，为促进地方和谐稳定贡献出了自己的一份力量。“一抓”平安法制建设，创新金融法制宣传为了使平安建设工作家喻户晓。该行组织了志愿者送金融知识进农村活动，为农村居民提升金融知识、金融法律认知与运用创造了条件。针对部队官兵对金融知识和金融法律的需求，利用走访的形式，为官兵送去反洗钱、反假币、征信、外汇、支付结算等金融和法律知识，增强了广大官兵依法维护合法正当权益的意识和能力。“二抓”综合治理，加强治安防范为了充分发挥全行上下在社会治安综合治理上的职能和优势，形成齐抓共管，人人有责的大治安格局，根据新形势，新特点，及时调整工作思路，认真落实安全保卫工作责任制。该行领导以身作则，率先垂范，把安全保卫工作做为大事来抓。一是对保卫科做好全行综合保卫工作经常指导帮助，督促落实。二是在各种会议上，领导必讲安全成为惯例，启发大家警钟长鸣。三是经常检查安全防范设施和各类安全保卫值班，掌握第一手资料。科室人员平时根据各自的要害岗位，严格落实安全岗位目标责任制，从防火、防盗、防骗、防抢劫等方面严格制度，一丝不苟。从完善安保制度到抓各项制度落实上，做到了既细又严，疏而不漏，保持了全行连年安全无事故。“三抓”扫黑除恶，坚持做到防微杜渐为了做好扫黑除恶相关工作，该行成立相应工作领导小组，切实深入开展扫黑除恶专项斗争相关工作：一是以广水村镇银行服务半径为重点，对银行业领域存在的6类风险进行逐项排查。二是引导全员配合公安、法院等机关做好涉案账户电子化查询工作。提升工作效率，持续做好涉案账户电子化查询工作。建立健全紧急联系机制，确保做好涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为政法机关依法办案和有关部门依法履职提供有力保障。2018年广水楚农商村镇银行在政府的领导下，一切围绕发展，一切围绕平安，一切围绕社会和谐，取得了应有的工作成效，全行将继续依靠广大人民群众和全体党员干部，紧密配合党员干部，努力开创平安和谐荣光的崭新局面。