发布日期:
2024年06月26日
交通银行随州分行成功堵截电诈资金100万元
随州日报讯(通讯员王康)近日,交通银行随州分行因成功堵截电诈资金100万元,收到受害人王某某寄来的感谢信和锦旗。
5月11日,李某持银行卡到交通银行随州分行办理转账,该行工作人员发现其转出资金较大,且资金均由商户清算转入。为保护客户资金安全,工作人员及时向李某核实转账用途等情况。在核实过程中,李某表示该商户是自己的,转入资金是其销售钢材所得,但无法提供任何销售记录、发票或合同。针对该异常行为,银行工作人员告知李某让其返回公司寻找交易凭证记录,提供相关凭证后为其办理,并暂停其账户非柜面转账权限。同时,银行工作人员立即向随州市反诈中心汇报,进行信息比对。
5月13日,随州市反诈中心向银行反馈,该账户交易对手均参与电信诈骗。交通银行随州分行分管行长及营运管理部通过分析研判,认为该账户存在同一人多笔大额刷卡转入的情况,认定该客户交易异常,便立即对该账户进行管控。在此期间,李某已前往河南省信阳市准备办理转账业务,李某在进行转账过程中,其账户被交通银行随州分行管控,最终资金未能成功转出。
5月16日,河北省邯郸市经开区公安局对李某的账户进行冻结,并致电交通银行随州分行,对其成功拦截受害人王某某被骗的100万元资金表示感谢。王某某和其子女也多次致电并写感谢信、寄锦旗,对交通银行随州分行及相关工作人员表示衷心感谢。
5月11日,李某持银行卡到交通银行随州分行办理转账,该行工作人员发现其转出资金较大,且资金均由商户清算转入。为保护客户资金安全,工作人员及时向李某核实转账用途等情况。在核实过程中,李某表示该商户是自己的,转入资金是其销售钢材所得,但无法提供任何销售记录、发票或合同。针对该异常行为,银行工作人员告知李某让其返回公司寻找交易凭证记录,提供相关凭证后为其办理,并暂停其账户非柜面转账权限。同时,银行工作人员立即向随州市反诈中心汇报,进行信息比对。
5月13日,随州市反诈中心向银行反馈,该账户交易对手均参与电信诈骗。交通银行随州分行分管行长及营运管理部通过分析研判,认为该账户存在同一人多笔大额刷卡转入的情况,认定该客户交易异常,便立即对该账户进行管控。在此期间,李某已前往河南省信阳市准备办理转账业务,李某在进行转账过程中,其账户被交通银行随州分行管控,最终资金未能成功转出。
5月16日,河北省邯郸市经开区公安局对李某的账户进行冻结,并致电交通银行随州分行,对其成功拦截受害人王某某被骗的100万元资金表示感谢。王某某和其子女也多次致电并写感谢信、寄锦旗,对交通银行随州分行及相关工作人员表示衷心感谢。